История одного банкира.
Интернет издание «Политика.ру» разместила материал , в котором описывает, как утверждает издание, ситуацию в которой владелец «Волгомоста» и собственник «Фондсервисбанка» Александр Воловник смог навредить стране. Текст публикации приводим ниже.
История банкира Александра Воловника, кинувшего на десятки миллиардов рублей ни каких-нибудь вкладчиков, а целую космическую отрасль страны, несомненно, войдет в историю как яркий пример подрывной деятельности предпринимателя- финансиста против России. . По его словам, через возглавляемый Воловником «Фондсервисбанк» из отечественной космической промышленности были выведены огромные суммы. Причем, как подчеркнул Рогозин, деньги выводились из страны на счета в США. В результате противоправных действий банкира пострадал не только российский космос, но и был обескровлен и сам «Фондсервисбанк»: регулятору пришлось выделать на его санацию 66 миллиардов рублей .
Не секрет и то, что Александр Воловник в свое время вошел в банковский бизнес и получил доступ к бюджетным средствам Роскосмоса через покойных Бориса Березовского и Бадри Патаркацишвили, с которыми он поддерживал близкие отношения. Рожденный в Тбилиси Воловник считал себя не только земляком Патаркацишвили, но и его учеником по части выстраивания мошеннических финансовых схем. Неудивительно, что учителя Воловника уже ушли, а их криминальное дело живет и воплощается талантливым учеником, сумевшим крепко и прочно внедриться в банковскую отрасль России. И это несмотря на то, что на Воловнике буквально негде ставить клейма. В разное время ему инкриминировались подкупы чиновников, продажа оружия через Южную Осетию в Грузию, связи с грузинской и израильской разведками, участие в отмывании денег через фирмы-однодневки вплоть до схем воровства активов через выдачу заведомо невозвратных кредитов .
Кроме того, как отмечается в ряде исследований феномена Воловника, этот банкир еще в пору своего становления как российского предпринимателя мог быть завербован американской разведкой. На это указывают его тесные контакты с родственником Патаркацишвили- гражданином США Джозефом Кеем, имевшим отношение к спецслужбам США . Похоже, что правоохранительным органам еще только предстоит выяснить истинную роль Воловника в негативных процессах, связанных с его банком, а также с финансовым обескровливанием космической отрасли РФ.
Между тем, кроме «Фондсервисбанка» Воловник контролирует и еще десятки предприятий, многие из которых оказались на грани банкротств благодаря все тем же мошенническим схемам. Так, под грузом долговых обязательств, арбитражных и уголовных дел находится ПАО «Волгомост», председателем совета директоров которого и одним из основных акционеров является Александр Воловник. В частности, «Волгомост» уличен в том, что «кинул» банк ВТБ и госкорпорацию «Автодор» на миллиарды рублей. При этом, как выясняется, имущество ПАО «Волгомост» заложено в «Фондсервисбанк» до 2018 года . Одновременно стало известно о том, что «Волгомост» поручился своими активами за ряд аффилированных юридических и физических лиц, набравших коммерческие кредиты в разных банках. Авторство такой комбинации с «закольцовкой» мошеннического бизнеса в духе Бадри Патаркацишвили может принадлежать только одному верткому проходимцу, имя которого хорошо известно в банковских кругах. Это Александр Воловник, по которому давно плачут места не столь отдаленные.
Эдуард Хорошев (Политика.ру)
— Советник президента по инвестициям и инновациям в Фондсервисбанке
«Компании»
«Фондсервисбанк»
«Темы»
«Новости»
Деньги «Роскосмоса» исчезли в преступном сообществе
Как стало известно “Ъ”, МВД заподозрило бывших руководителей Фондсервисбанка Александра Воловника и Петра Ладонщикова в организации преступного сообщества из десятка человек, которые похитили, отмыли или обналичили 6,5 млрд руб., принадлежавшие «Роскосмосу». Тем не менее по решению Мосгорсуда экс-банкиры, отсидевшие по году в СИЗО, были переведены под домашний арест.
По данным “Ъ”, Следственный департамент МВД заподозрил бывшего президента Фондсервисбанка Александра Воловника и экс-президента финансовой структуры Петра Ладонщикова в организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ). Еще 11 фигурантам расследования МВД может инкриминировать участие в ОПС.
Суд признал законным арест обвиняемого в хищении средств «Роскосмоса» Александра Воловника
Мосгорсуд назвал законным арест бывшего главы Фондсервисбанка Александра Воловника, обвиняемого в хищении средств госкорпорации «Роскосмос». «Решение Тверского суда от 27 апреля оставлено без изменений, - цитирует «Интерфакс» заявление пресс-службы суда.
Господин Воловник отрицает свою вину и причастность к преступлениям. В свою очередь, его бывший заместитель Петр Ладонщиков заявил, что признал свою вину и готов сотрудничать со следствием
Александра Воловника пытались попытать
Полицейские изобразили заложников, чтобы предотвратить убийство президента «Фондсервисбанка» Александра Воловника. Подозреваемый, 30-летний Илья Калашников, хотел похитить финансиста, пытками заставить отдать ему около 800 миллионов рублей, а затем убить. В случае успеха он обещал озолотить исполнителей.Как стало известно «МК», в начале августа полицейские получили информацию, что некий Илья Калашников, занимающийся частной юридической практикой, ищет людей для похищения и убийства президента «Фондсервисбанка» Александра Воловника.
ссылка: http://www.compromat.ru/page_ 33693.htm
100 млрд руб. выведены за рубеж через Фондсервисбанк
МВД пресекло деятельность группы, которая незаконно вывела за рубеж свыше 100 млрд руб., заявил в четверг замначальника главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции ведомства Андрей Здор. Группа выводила средства через сделки с акциями ведущих российских компаний, продавцами и покупателями выступали офшорные компании и фирмы-однодневки, подконтрольные организаторам. По словам Здора, счета организаций, через которые проходила основная масса средств, зарегистрированы в Фондсервисбанке. Представитель МВД напомнил, что по этому делу прошли обыски, в том числе в Фондсервисбанке. В банке заявляли о своей непричастности к махинациям.
Фондсервисбанк известен тем, что в 2010 г. принял на работу советником президента по инвестициям и инновациям Анну Чапман, осужденную летом в США за нелегальную работу на российскую разведку.
Александр Воловник детально разъяснил роль Фондсервисбанка в реализации жилищной социальной программы «Стимул»
Фондсервисбанк наряду с крупнейшими банками России стал участником «Программы инвестиций в проекты строительства доступного жилья и ипотеку в 2010 — 2012 годах». Ее организатором выступает Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК). Реализация проекта правительственного значения, имеющего кодовое название «Стимул», началась уже 1 июля 2010 года
ссылка: http://wobla.ru/news/1092219. aspx
Президент «Фондсервисбанка» Александр Воловник написал письмо министру внутренних дел РФ Рашиду Нургалиеву и генеральному прокурору РФ Юрию Чайке
Я отдаю себе отчет в том, что изложенные в этом открытом письме факты едва ли лягут бальзамом на Ваши души. И все же! Обратиться к Вам напрямую вынуждают события вокруг возглавляемого мной ОАО «Фондсервисбанк», рискнувшего, пожалуй, первым среди российских кредитно-финансовых организаций открыто выступить против все еще бытующей в деятельности различных правоохранительных структур практики поборов и мздоимства.
ссылка: http://www.finnews.ru/cur_an. php?idnws=12753
История слива российского космоса
Банкир «ФСБ» Александр Воловик монетизировал муляж «Фобос-грунта», подкладывая под чиновников Анну Чапман
По мнению руководства Роскосмоса, серия впечатляющих неудач России в космосе объясняется коварными происками американцев. Одна из менее патриотических версий гласит, что космическая отрасль страны сгнила из-за тотального воровства государственных средств, которое, в том числе, происходит в карманном банке Роскосмоса – Фондсервисбанке (ФСБ)
ссылка: http://rospres.com/specserv/ 9602/
Президент Фондсервисбанка Александр Воловник: «У нас есть свой режимно-секретный орган и лицензия ФСБ»
Фондсервисбанк существует более 15 лет, но до последнего времени он мало интересовал общественность. Однако месяц назад произошло событие, прославившее этот средний по размерам банк чуть ли не на весь мир: туда устроилась на работу в качестве советника президента знаменитая разведчица Анна Чапман. Кроме того, Фондсервисбанк − это фактически отраслевой банк российской оборонки. О том, как Фондсервисбанк взаимодействует с Роскосмосом и Рособоронэкспортом, зачем банку лицензия ФСБ и производство кинофильмов, в интервью «Маркеру» рассказал президент Фондсервисбанка Александр Воловник
ссылка: http://marker.ru/news/2435
Рейдерский след партнеров Юрия Алексеева и Владислава Волынского
Информация к размышлению. Президентом ОАО «Фондсервисбанк» является господин Воловник А.Д. (Воловник Александр Давидович. Еврей. 1961 г.р. Уроженец г. Тбилиси. Паспорт 45 04 № 115782, выдан 15.11.2002 ОВД Фили-Давыдково г. Москвы. Прописан: г. Москва, ул. Маршала Неделина, д. 20, кв. 23. Окончил Тбилисский Государственный Университет и Московский Институт Международного Бизнеса при Всероссийской Академии Внешней Торговли. В 1995 году возглавил управляющую компанию СТК «Союз». В это же время сошелся с Киселевым - РСПП, Михаилом Топаловым - членом Правления «Фондсервисбанка», Коптевым - председателем совета директоров «Фондсервисбанка», бывшим сотрудником «Роскосмоса»).
Воловник поддерживал тесные отношения с ныне покойным Бадри Патаркацишвили. Именно Патаркацишвили ввел Воловника в круг общения с Невзлиным, Гусинским, Березовским, Иракли Окруашвили (бывший глава оборонного ведомства Грузии), Темуром Якобашвили (грузинский еврей, вице-премьер Грузии), Кахой Бендукидзе, Гиви Таргамадзе (глава парламентского комитета по обороне и безопасности Грузии), Иракли Манагадзе (Национальный банк Грузии). Интересен тот факт, что Иракли Манагадзе тесно связан с президентом EBRD Жаком Лемьером.
ссылка: http://www.compromat.ru/page_ 29161.htm
Крупнейшие банки - кредиторы бизнеса своих владельцев
ссылка: http://www.compromat.ru/page_ 29922.htm
Кризис российской космонавтики: американцы не при чем. Воровать надо меньше
Фондсервисбанк, или как его называют понимающие люди – ФСБ, стал известен широкой общественности осенью 2010 года, когда советником его президента по распоряжению Владимира Путина устроилась неудачливая «шпионка» и экс-подданная Елизаветы II Анна Чапман. К слову, месячный оклад талантливой госпожи Чапман в банке составляет от 10 тысяч евро, не считая бонусов и прочих радостей жизни.
Банк нельзя назвать большим, с другой стороны он и не совсем кроха – 75-е место среди российских финансовых учреждений по сумме чистых активов. Но зато среди банков, держащих государственные средства, ФСБ входит аж в пятерку ведущих: по размеру держания госденег Фондсервисбанк уступал на конец 2010 года лишь таким монстрам как Сбербанк, Банк Москвы, ВТБ, имея на тот период 17,5 миллиардов рублей бюджетных средств у себя (опережая Россельхозбанк или Газпромбанк
ссылка: http://cripo.com.ua/?sect_id= 4&aid=130157
Ударник капиталистического труда
Общение с банками ожидаемых результатов не принесло. И тогда повышенное внимание к себе со стороны неустановленных пока лиц ощутили многие из перечисленных участников процесса. О событиях с Каплинским мы уже рассказали выше. Не раз и не два подвергался разным методам морального воздействия Геннадий Анатольевич Дмитриев. О фактах угроз президенту ОАО Фондсервисбанк Александру Давидовичу Воловнику последний сообщил напрямую руководству ФСБ России, и по факту данного обращения уже начато официальное расследование.
ссылка: http://www.rg.ru/2009/12/08/ delo.html
Русские круизы ФСБанка
ООО «Русские круизы» перешло под контроль Фондсервисбанка, принадлежащего Александру Воловнику. Он прославился трудоустройством предполагаемой экс-шпионки Анны Чапман
Фондсервисбанк, который специализируется на финансировании российской космической отрасли, а также известен тем, что в октябре 2010 года принял на работу шпионку Анну Чапман (она заняла должность советника президента банка по инвестициям и инновациям) расширяет свою деятельность в Петербурге. Как стало известно «Деловому Петербургу», банк получил контроль над петербургским ООО «Русские круизы», ранее принадлежавшем Ольге Каргиной.
ссылка:
В деле экс-президента «Фондсервисбанка» эксперты находят параллели с исполнительным директором «Роскосмоса» Евдокимовым
Недавний апрельский арест экс-президента «Фондсервисбанка» Александра Воловника был связан с расследованием дела о масштабных хищениях со счетов в этом банке средств «Роскосмоса». Понятно, что Воловник – хоть, возможно, и мошенник и авантюрист, но не дурак: банкир не стал бы пачкаться миллиардами космического ведомства, если бы не получил соответствующие гарантии. А раз были такие гарантии, значит, были высокопоставленные люди, которые их Воловнику давали. Стало быть, президент «Фондсервисбанка» отправился в камеру носителем знаний о фамилиях этих людей и их роли в незаконном освоении денег «Роскосмоса». Один такой сиделец с такими же опасными знаниями свое уже отсидел. Речь об исполнительном директоре «Роскосмоса» Владимире Евдокимове, на которого, как подозревает следствие, могло быть совершено покушение в столичном СИЗО № 5. Напомним: бывший топ-менеджер был найден с ножевыми ранениями в туалете своей камеры. По данным СМИ, смерть Евдокимова наступила в том момент, когда он раздумывал над тем, чтобы начать сотрудничать со следствием. Последствием излишней разговорчивости Евдокимова и его чистосердечных признаний могли бы стать уголовные дела в отношении целого ряда важных персон, в том числе из ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК).
Тело Евдокимова было найдено в ночь на 18 марта в туалете камеры № 600 с несколькими ножевыми ранениями. Экспертиза показала, что рана в области груди Евдокимова совсем неглубокая (меньше 2 см). Есть еще рядом с главным ранением на сонной артерии (именно оно оказалось смертельным) на шее несколько царапин. Следствие возбудило дело по статье 105 УК РФ (убийство), но не скрывает, что это формальность. Когда шумиха уляжется, случившееся может быть признано суицидом: якобы Евдокимов свел счеты с жизнью. Только вот насколько такое решение будет соответствовать истине? Для понимания ситуации расскажем о расстановке сил вокруг Евдокимова и кому бы пришлось туго, если бы он заговорил.
Исполнительный директор по контролю качества и надежности "Роскосмоса" Владимир Евдокимов был арестован в декабре 2016 года. Он обвиняется в том, что в бытность заместителем директора департамента ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) в 2007-2009 годах участвовал в махинациях с поставками оборудования в ОАО "Российская самолетостроительная корпорация (РСК) МиГ". В результате подмены дорогих комплектующих дешевыми фигуранты дела, по версии СКР, похитили не менее 200 млн руб.
По делу кроме господина Евдокимова также проходят бывший директора ЗАО "Научно-технический центр" Александр Золин, бывший гендиректор ОАО "МиГ-Рост" ("дочка" РСК МиГ, ликвидирована в 2012 году) Алексей Озеров и скрывшиеся от следствия экс-гендиректор ОАО "Вертолетная сервисная компания" Аким Носков и его заместитель Алексей Андреев. Господа Озеров, Андреев и брат господина Носкова, замгендиректора ПАО "Туполев" Егор Носков, являются фигурантами другого громкого дела - о хищении в начале 2000-х недвижимости, принадлежавшей на тот момент РСК МиГ.
Все эти люди тесно связаны с одним человеком – первым вице-президентом ОАК Александром Туляковым. А Евдокимов вообще всегда считался самым доверенным лицом Тулякова. Все знали: что бы ни делал Евдокимов, за этим стоит Туляков.
У Тулякова, в свою очередь, тоже есть надежный тыл. Это его близкий приятель и куратор - министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Именно Мантурову Туляков обязан «скачками» по карьерной лестнице и высокопоставленной должностью в ОАК. В свое время в одной из спецслужб шутили, что Туляков - это правая рука Мантурова, а Евдокимов- «перчатка» на этой руке, которая считает деньги. Ну, а про роль банкира Воловника нетрудно догадаться и самим.
И вот «перчатка» оказалась в СИЗО. Причем еще в декабре оперативники не скрывали, что арест Евдокимова велся «с прицелом» на Тулякова, а может и кого повыше. Кто знает, куда приведут «дорожки» следствия. Евдокимов после ареста вину отрицал, показаний ни на кого не давал и очень рассчитывал, что покровители вскоре его вытащат. Однако, в феврале, после проведенных в СИЗО трех месяцев, в поведении Евдокимова наступил «перелом». Он понял, что никто его уже не вытащит, а в случае дальнейшего молчания именно он и будет признан организатором аферы на гигантскую сумму. А соответственно получит максимальный срок. По словам источников, Евдокимов начал задумываться о том, чтобы начать сотрудничать со следствием, обсуждал такую возможность с оперативниками. Над Туляковым и теми, к кому могут привести «дорожки» следствия, нависла вполне конкретная угроза.
А дальше происходит следующее. Топ-менеджер «Роскосмоса» содержался в камере № 500, рассчитанной на четырех человек. Это своеобразная VIP-камера, оснащенная системой видеонаблюдения. А содержались в ней такие же VIP-персоны, как и Евдокимов. Потом его неожиданно переводят в камеру № 600 на 12 человек, среди которых не только лица, привлеченные за экономические преступления, но и, например, мужчина, арестованный за контрабанду наркотиков. Системы видеонаблюдения в камере нет. И буквально через короткое время после «пересадки» Евдокимова находят его труп с ножевыми ранениями. Никто из сокамерников ничего не видел. Больше Евдокимов никогда не заговорит. А теперь вот на освободившуюся шконку в СИЗО уложили банкира Воловника, проходящего по тому же делу «Роскосмоса» и тоже обладающего аналогичными знаниями.
Захар Дурнов
Тверской суд Москвы вынес решение об аресте бывших владельца и президента Фондсервисбанка Александра Воловника и первого вице-президента этого кредитного учреждения Петра Ладонщикова. Им инкриминируется хищение 1,38 млрд руб. из средств «Роскосмоса», размещенных в Фондсервисбанке.
Это громкое расследование было начато после обращения руководства госкорпорации к президенту РФ Владимиру Путину. Господин Воловник вины не признает, а его бывший подчиненный, напротив, активно сотрудничает со следствием.
Первым Тверской суд столицы вчера рассмотрел ходатайство следственного департамента МВД РФ об аресте бывшего владельца Фондсервисбанка Александра Воловника, при этом заседание едва не началось со скандала. Как выяснилось, в суд не пришел адвокат банкира, между тем у подследственного буквально через полтора часа должен был истечь указанный в УПК предельный срок задержания - двое суток. Председатель Тверского суда Ольга Солопова, которая лично рассматривала ходатайство, видимо, предположив, что защитник господина Воловника мог специально прибегнуть к несложному тактическому приему, чтобы затем требовать освобождения клиента, предложила представителю следствия «не срывать заседание» и обеспечить задержанного адвокатом по назначению. Через несколько минут проблема была решена, а когда уже истекал предельный срок задержания, пришел и адвокат, работающий с банкиром по соглашению.
Как следовало из оглашенных в суде материалов, уголовное дело о хищении средств «Роскосмоса» размещенных в Фондсервисбанке, было возбуждено в августе 2015 года 11-м отделом ГСУ ГУ МВД по Москве. Госпожа Солопова зачитала участникам заседания письмо о выявленных хищениях, которое гендиректор госкорпорации Игорь Комаров направил президенту России Владимиру Путину. «На письме имеется резолюция президента на имя генпрокурора Юрия Чайки и главы ФСБ Бортникова»,- сказала судья. Как следовало из обращения, на счетах Фондсервисбанка были аккумулированы $778 млн и €18 млн «Роскосмоса», которые корпорация намеревалась потратить «в дальнейшем на развитие космической промышленности». Однако эти средства пропали.
Полицейское предварительное следствие, которое сначала велось в отношении неустановленных лиц по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования), шло медленно. Однако в начале этого года после вмешательства Генпрокуратуры дело забрал в свое производство следственный департамент МВД, и расследование резко активизировалось. Квалификацию преступления изменили на ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная в особо крупном размере, с использованием служебного положения), и в деле появился первый фигурант - Александр Воловник. Он был задержан во время проведенных в рамках дела обысков, как отметил в суде следователь, оперативники изъяли в банковской ячейке Совкомбанка $800 тыс., оформленные на дочь банкира.
Как следует из уголовного дела, при активном участии господина Воловника из банка были похищены не менее 1,38 млрд руб., которые выводились, в том числе за границу, через шесть компаний-однодневок. В материалах расследования имеются показания руководителей различных подразделений Фондсервисбанка, которые подробно раскрыли следствию схему хищений, подчеркнул, выступая в суде, следователь. Настаивая на аресте банкира, представитель следствия отметил, что, судя по изъятым во время обыска дневниковым записям обвиняемого, а также показаниям свидетелей, экс-владелец Фондсервисбанка пытался воздействовать на ход следствия и влиять на ключевых свидетелей по делу. Любопытно, что во время задержания выступления следователя во время обысков, по словам следователя, банкир зачем-то пытался дозвониться по мобильнику до главного раввина России Берла Лазара и главы Федерации еврейских общин Александра Бороды, однако безуспешно.
Представитель Генпрокуратуры поддержал ходатайство следствия, подчеркнув, что из-за хищений «Роскосмос» оказался «лишен возможности распоряжаться своей валютной выручкой, которая аккумулировались на счетах этого банка». По словам прокурора, активы банка «не покрывают десятой и даже сотой доли потерянного», а действия его бывшего руководителя привели к краху самого Фондсервисбанка.
Со своей стороны Александр Воловник настаивал на своей полной невиновности, а его защита предлагала избрать банкиру меру пресечения в виде домашнего ареста. Адвокат Рустам Мусаев подчеркивал, что на попечении финансиста находится тяжелобольной отец, за все время следствия господин Воловник не выезжал из Москвы и не предпринимал никаких попыток оказать давление на бывших подчиненных, «которые в ходе предварительного следствия активно сотрудничали со следствием и давали показания».
Кроме того, господин Мусаев обратил внимание суда, что в материалах отсутствуют доказательства намерения господина Воловника скрыться за границей. Судья Солопова просмотрела лежащую перед ней папку и обратилась за разъяснениями к следователю, напомнив ему о соответствующих нормах УПК и решениях пленума Верховного суда РФ. «Так говорится в оперативных данных»,- сказал представитель следствия. «Я их тоже видел»,- поддержал его прокурор. Однако председательствующую эти объяснения не удовлетворили. «А я не видела, а решение об аресте принимать мне. Поэтому прошу предоставить соответствующие документы»,- резюмировала госпожа Солопова, объявив перерыв.
За это время все необходимые документы были суду предоставлены, и судья Солопова, в итоге, удовлетворила ходатайство, арестовав бывшего владельца Фондсервисбанка на два месяца. Вчера же был арестован и бывший первый вице-президент банка Петр Ладонщиков. Он, в отличие от бывшего шефа, полностью признал свою вину и активно сотрудничает со следствием.
Пока в деле два фигуранта, однако, как утверждают источники, уже вскоре «двое из тех, кто пока проходит свидетелями, могут сменить статус на подозреваемых». Скорее всего, возрастет и сумма причиненного ущерба по делу.
Муса Мурадов, Владислав Трифонов, Руспрес.
Целых десять лет ФСБ являлся опорным банком для «Роскосмоса», госкорпорация держала на его счетах 800 млн. долларов, доверив ему обслуживание практически всех крупнейших отраслевых предприятий, зарплатные проекты и свою валютную выручку, заработанную на коммерческих запусках.
Скандал вокруг банка вспыхнул после того как в 2015 году новое руководство «Роскосмоса» потребовало возвратить размещенные средства, но в ответ получило предложение подождать три года, так как деньги, якобы, инвестированы в различные проекты.
Затем в ФСБ прошел аудит Центробанка, который выявил факты существенного завышения стоимости активов, санацией банка занялось сначала АСВ, а после Новикомбанк. «Роскосмос» согласился заморозить часть своих средств, размещенных в оскандалившемся учреждении.
Махинации в ФСБ следствие, наработав порядка 200 томов, оценило в 7,5 млрд рублей, что, в общем-то, довольно скромно.
Среди 12 фигурантов — бывшие владелец и руководитель банка Александр Воловник и первый вице-президент Петр Ладонщиков . Их обвиняют в организации преступного сообщества и участии в нем (ст. 210 УК РФ), а также в особо крупном мошенничестве (ч.4 ст.159 УК).
По версии следствия, преступная группа была сформирована владельцем и первым президентом банка еще в 2013 году, в совершении преступлений активно участвовали ряд подконтрольных компаний и фирмы-однодневки.
Только через 31 компанию-однодневку с 1 мая 2013-го по 24 февраля 2015 года через 216 кредитных договоров было выведено 6,7 млрд руб., которые затем в банк не вернулись. Еще 800 млн рублей было выведено через ООО «Столичная трастовая компания «Союз», соучредитель и гендиректор которой, Эдуард Чеснов , объявлен в розыск.
Компания учреждена в 1995 году, занимается сдачей в аренду недвижимости, ее уставный капитал – 438 млн рублей, из которых почти всю сумму дала некто Ирина Александровна Воловник . А гендиректором в ряде баз данных фигурирует Александр Давидович Воловник, полный тезка экс-президента Фондсервисбанка.
Кстати, в Саратовской области менее пафосный «Союз», который набрал в ФСБ кредитов на 1,7 млрд рублей. АО ТПК «Союз» зарегистрировано в 2008 году в Москве, уставный капитал компании превышает 15 млн рублей, из которых малую долю дал некто Александр Шатский .
Согласно открытым данным, компания занималась производством стальных труб, полых профилей и фитингов, а также строительством дорог и зданий, растениеводством, распиловкой древесины и ковкой.
Смена юридического адреса компании с Москвы на город Аткарск Саратовской области произошла 23 ноября 2015 года, а уже 30 ноября Арбитражный суд Саратовской области принял к рассмотрению иск от Фондсервисбанка, с которого и стартовала процедура банкротства.
На данный момент объем требований кредиторов к компании превысил 2 млрд рублей, а ликвидным имуществом, да и то условно, можно было считать только б дебиторскую задолженность столичного ООО «Стримлайн» в сумме 6 млн рублей.
Другой ликвидный актив «Союза» был найден в Ярославле — это земельный участок площадью 24 тысячи кв. метров, а также четырехэтажное здание на 13,5 тысячи кв.м. Это имущество было выведено из компании, однако банк оспорил сделки. Сейчас конкурсное производство в «Союзе»» продлено до 5 декабря, будет решаться вопрос о субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц.
